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樂居財經(jīng)孫肅博12月5日，嘉凱城(000918.SZ)發(fā)布第七屆董事會第二十五次會議決議公告。

公告顯示，嘉凱城于2022年12月5日召開第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》及其他相關(guān)議案。

本次向特定對象非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股股票面值人民幣1.00元。

本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為深圳市建軻投資有限公司（以下簡稱“建軻投資”）共1名特定投資者，發(fā)行對象以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告日（2022年12月6日），發(fā)行價格以不低于定價基準(zhǔn)日之前20個交易日上市公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）為原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，確定為1.9元/股。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過539,272,839股（含本數(shù)），該發(fā)行數(shù)量上限不超過截至本預(yù)案公告日公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過102,461.84萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次非公開發(fā)行的股份將申請在深圳證券交易所上市。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 股票交易 發(fā)行對象